Более 30 миллионов рублей заработали трое злоумышленников с помощью криминальной схемы по обналичиванию денег. Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявили эту противоправную деятельность, установили личности подозреваемых и задержали их.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
#РаботаетПолиция
