Официальный представитель СК России Светлана Петренко:
Пресечена деятельность членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Следствием установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем. В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации.
Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ России по г. Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений.
Подписывайтесь на Следком в MAX
Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по информации о функционировании нелегального хостела в Москве
В эфире новостной программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Москве в частном доме функционирует хостел, в котором проживают нелегальные мигранты.
По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подписывайтесь на Следком в MAX
В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту получения травм ребенком в результате наезда водителем электросамоката в Кирове
Согласно публикациям средств массовой информации, в Кирове в результате наезда несовершеннолетнего водителя электросамоката малолетняя девочка получила перелом ноги.
Следственными органами СК России по Кировской области по данному факту возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Кировской области Козлову М.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
