Ирина Волк: Деятельность банкиров-нелегалов пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Во взаимодействии со следователями ГСУ столичного Главка и...
Деятельность банкиров-нелегалов пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Во взаимодействии со следователями ГСУ столичного Главка и оперативниками из Северо-Западного административного округа Москвы они задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники стали учредителями и руководителями ряда компаний, которые имели право заниматься разнообразными видами коммерческой деятельности. Фирмы служили прикрытием для оказания финансовых услуг без соответствующих регистрации и лицензии. Обналичивание, инкассация и транзит денежных средств были организованы в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
От лица подконтрольных организаций оформлялись номинальные сделки, подложные документы о которых подавались в кредитные учреждения и налоговые органы. Под видом оплаты товаров и услуг на банковские счета от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства. Они обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 7%.
По имеющимся данным, оборот нелегальных операций составил более полумиллиарда рублей, а доход около 40 миллионов рублей.
В ходе обысков, проведенных при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, полицейскими изъята бухгалтерская документация, средства связи, электронные носители информации, денежные средства в размере свыше 4 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативники устанавливают личности всех причастных к противоправной деятельности.
#РаботаетПолиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность
Подписывайтесь https://max.ru/ivolk