Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в свежем дайджесте
Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о результатах работы Росфинмониторинга
5 ноября состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава ведомства изложил основные вехи развития антиотмывочной системы, которой в 2026 году исполнилось 25 лет. Особое внимание он уделил итогам работы по мониторингу расходования бюджетных средств. Только в этом году удалось предотвратить нецелевое использование порядка 390 млрд рублей. Также Юрий Чиханчин сообщил, что в Россию возвращается 99,5% экспортной выручки, а доля расчетов в национальных валютах достигла 87%.
ФАТФ представила доклад о противодействии финансовым потокам, связанным с мошенническими центрами
ФАТФ опубликовала доклад, посвященный выявлению и пресечению финансовых потоков, связанных с организованными мошенническими центрами. В документе рассматриваются механизмы отмывания преступных доходов с использованием криптовалют, платежных сервисов, подставных счетов и международных переводов. ФАТФ также обращает внимание на применение искусственного интеллекта, дипфейков и автоматизированных инструментов для масштабирования мошеннических схем. Организация призвала страны активнее взаимодействовать с технологическими компаниями, социальными сетями и операторами связи для выявления преступной инфраструктуры и блокирования незаконных финансовых потоков.
Новые технологии в антиотмывочной сфере обсудили на международной конференции в Москве
5 ноября в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность». Программа объединила представителей подразделений финансовой разведки из нескольких стран, научно-образовательного и студенческого сообщества, экспертов в области финансовой безопасности. Участники рассмотрели перспективы использования ИИ в анализе финансовых операций, вопросы выявления противоправной деятельности с использованием цифровых активов и адаптации инструментов финансового мониторинга к изменениям технологической среды.
Генеральный директор Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) Мам Черно Джаллоу заявил, что регион рискует подорвать свое экономическое развитие, если правительства не усилят регулирование, не устранят лазейки в уязвимых секторах и не будут идти в ногу со все более изощренными методами отмывания денег. Он подчеркнул необходимость надлежащей идентификации субъектов предпринимательской деятельности и проверки источников средств, чтобы предотвратить маскировку незаконных доходов под законные инвестиции. По его словам, борьба с отмыванием денег должна начинаться с пресечения преступной деятельности, в результате которой появляются незаконные доходы, в том числе мошенничества и коррупции.
В Сент-Люсии предъявили обвинение в отмывании средств по делу, связанному с финансовой пирамидой
Управление финансовой разведки Сент-Люсии сообщило о предъявлении обвинений подозреваемой в отмывании денежных средств, связанных с инвестиционной схемой. По версии следствия, участники проекта, работавшего в нескольких странах Карибского бассейна, привлекали средства граждан по принципу финансовой пирамиды. После краха схемы тысячи инвесторов понесли многомиллионные убытки. Подозреваемая совершила финансовые операции на сумму более 524 тысяч восточнокарибских долларов, полученных преступным путем.
#АнтиотмывочныеНовости