Залог почти $900 тыс. внесли за двух фигурантов дела Миндича на Украине, сообщил нардеп Гончаренко.
Речь идет о Лесе Устименко, за нее внесли почти $600 тысяч, и Людмиле Зориной — почти $300 тысяч, сообщил он.
10 ноября НАБУ выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе, через которую прошло около $100 млн. Офис предоставлял услуги легализации незаконных средств лицам, не входящим в преступную группировку, получая процент от обрабатываемых сумм.
Обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена, близкого к Владимиру Зеленскому, Тимура Миндича (его называют руководителем преступной схемы). Участники группировки получали незаконную выгоду от контрактов "Энергоатома" и легализовали через "бэк-офис" в Киеве. 12 ноября был арестован директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов с правом залога в $1 млн.
Позднее советник офиса президента Украины Подоляк усмотрел в коррупционном скандале вину Москвы, которая якобы годами взращивала коррупцию в стране.
Как работала преступная схема и кто бежал из страны, "спасаясь" от скандала — разобрали тут.
IZ RU в Telegram|в MAX
