Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вашему вниманию традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вашему вниманию традиционный воскресный антиотмывочный дайджест
В России прошел XVI Международный экономический форум Россия - Исламский мир: KazanForum
В рамках Форума, который продолжался с 13 по 18 мая, состоялась специальная сессия Счетной палаты Российской Федерации на тему Государственный аудит на защите интересов государства и общества в современном мире. На мероприятии выступила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она отметила, что риски преступных посягательств в бюджетной сфере находятся в фокусе внимания российской финансовой разведки.
По данным CBUAE, к двум страховым брокерам были применены финансовые санкции, другие получили официальные предупреждения после проверок надзорных органов, которые выявили недостатки в их системах контроля за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ и санкционного контроля.
Пленарная сессия пройдет с 26 по 30 мая. Среди участников ожидаются представители профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций наблюдателей. Мероприятия объединят свыше 200 делегатов более чем из 15 государств и 20 международных организаций.
В Казахстане выявлен факт хищения субсидии путем предоставления ложных сведений о покупке коров
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму более 150 млн тенге. Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты на подконтрольное крестьянское хозяйство, а также получил субсидии, выделенные в рамках национального проекта. Для подтверждения правомерности получения субсидий фигурант представил фиктивные документы о покупке племенных коров.
Власти Малайзии обнаружили связь между индустрией красоты и отмыванием наркодоходов
Полиция Малайзии изъяла роскошные автомобили, ювелирные украшения и наличные у предпринимателя в сфере красоты на северо-востоке страны. Власти обнаружили связь между процветающей онлайн-индустрией и наркосиндикатами, занимающимися отмыванием денег. Ранее подозреваемый был задержан с 1 кг метамфетамина.
В частности, регулятор обеспокоен отнесением большинства клиентов к категории низкого риска, отсутствием систем для выявления подозрительных фактов, неадекватным мониторингом транзакций.
#АнтиотмывочныеНовости