МВД РФ возбудило уголовное дело о легализации 1 миллиарда рублей, полученного от сбыта наркотиков. В результате оперативных мероприятий задержаны 10 человек, подозреваемых в организации преступного сообщества. Задержание участников одного из структурных подразделений наркоторговцев провели Управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Московской области и следователи Следственного департамента МВД России во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу и ФСБ России.
Предварительно установлено, что участники структурного подразделения криминальной организации использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. С помощью этих средств злоумышленники выводили и обналичивали деньги, полученные от сбыта наркотиков, реализуемых через даркнет-площадки. Полученные средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса. По оперативной информации, участниками сообщества легализовано не менее 1 миллиарда рублей.
Следователем Следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 187 (незаконный оборот средств платежей) и 210 (создание преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации. На территории Москвы были проведены обыски в помещениях, используемых фигурантами, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
По ходатайству следователя всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению руководителей и всех участников преступного сообщества.
