В России с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы денежных средств
Нововведения коснутся транзакций при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Рассказываем, кого затронут новые правила, и как они будут действовать.
Согласно действующим правилам, граждане могут переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма окажется выше, тогда потребуется пройти упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета. Однако ранее максимальная сумма перевода по такой схеме не была определена законом.
Теперь при упрощенной идентификации граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей, либо в иностранном эквиваленте. В таком случае клиент банка передает свои паспортные данные и ФИО. Если он захочет перевести более 100 тысяч рублей, то ему понадобится полная идентификация личности:
Место регистрации и место фактического проживания
Его возможные бенефициары
Цель перевода
Ожидается, что нововведение позволит бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из России. Кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин отметил, что решение будет эффективным и не усложнит жизнь простым гражданам.
— А вот тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации, это скорее всего затронет, — подчеркнул эксперт.
