Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - очередной новостной дайджест
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - очередной новостной дайджест. Полезного чтения!
Опубликован Кодекс поведения ФАТФ
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег опубликовала Кодекс поведения для делегатов, ассоциированных членов, наблюдателей, сотрудников Секретариата и участников мероприятий ФАТФ. В документе отмечаются такие принципы, как неприемлемость дискриминации и оскорблений, конфиденциальность, предотвращение конфликта интересов, уважение к культурным особенностям и рабочему времени друг друга.
Представители финразведок из 7 стран примут участие в программе Новое поколение в Москве
С 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности пройдет программа Новое поколение, в которой примут участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Около 30 молодых представителей финразведок Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетят МУМЦФМ, Банк России, ФНС России, Банк ВТБ, а также примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах и других мероприятиях. Организаторами программы выступают Росфинмониторинг и Россотрудничество.
В Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан прошла пресс-конференция о результатах деятельности за первое полугодие 2025 года. Так, специалистами Агентства проведено 246 проверок и расследований, в результате которых выявлен финансовый ущерб государству на сумму 624,1 млн. сомони (более 5 млрд руб.). Благодаря принятым мерам восстановлено 98,7% от выявленного ущерба.
В Казахстане семинар по финансовой безопасности для пенсионеров собрал более тысячи участников
При участии Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу для более тысячи пенсионеров проведен семинар на тему Как себя обезопасить от финансового мошенничества. На мероприятии обсуждались вопросы борьбы с мошенничеством и киберугрозами, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.
ГРЕКО опубликовала отчет о прогрессе Германии в борьбе с коррупцией
Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией опубликовала отчет о прогрессе Германии по противодействию коррупции и обеспечению неподкупности чиновников в центральных органах власти и правоохранительном блоке. Отмечено, что Берлин удовлетворительно выполнил 4 из 14 рекомендаций, изложенных в отчете об оценке пятого раунда. 6 рекомендаций были выполнены частично, 4 - не были выполнены.
#АнтиотмывочныеНовости