Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к латвийским Rietumu Banka, Банку Латвии, компании RB Investment и российской ООО «КИ Инвест» с требованием изъять 100% долей в уставном капитале «КИ Инвест». Об этом сообщили источники РБК, знакомые с содержанием иска.
Согласно материалам ведомства, Rietumu Banka контролирует «КИ Инвест» через дочернюю RB Investments, при этом московское представительство банка предоставило ЦБ ложные сведения об отсутствии участия в капитале российских юрлиц. «КИ Инвест» владеет земельными участками (1,24 га) и коммерческой недвижимостью (13,8 тыс. кв. м) в Москве и области, которые были переданы в залог банку.
Генпрокуратура утверждает, что с 2022 по 2024 годы через эту схему было выведено около €800 тыс. евро и 30 млн руб. — платежи по аренде направлялись так, чтобы основной долг не уменьшался, а увеличивался. В качестве обеспечительных мер ведомство требует арестовать доли «КИ Инвест», всю недвижимость компании и представительство латвийского банка в Москве.
