Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! По доброй воскресной традиции мы предлагаем вам ознакомиться с «антиотмывочными» новостями недели

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! По доброй воскресной традиции мы предлагаем вам ознакомиться с «антиотмывочными» новостями недели. Полезного чтения!

В Москве прошла обучающая программа для финансовых разведчиков «Новое поколение»

Программа реализована Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и направлена на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками финразведок из разных стран. Представители 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за пять дней посетили Банк России, ФНС России, Банк ВТБ и обучающие мероприятия в МУМЦФМ. Помимо деловой части программа включила в себя культурную и спортивную составляющие.

Управление финансовой разведки Либерии (FIA) наложило штраф в размере 6 млн либерийских долларов на казино за нарушение антиотмывочных правил

Штраф наложен после проведения проверки с целью оценки рисков в игровой индустрии Либерии. Проверка казино в Монровии выявила несколько проблемных областей, включая неспособность провести надлежащую проверку клиентов, отсутствие комплексной программы комплаенса, основанной на оценке рисков, неэффективные процедуры регистрации клиентов и слабые системы мониторинга транзакций.

Уругвай приступил к реализации национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения

Стратегия направлена на сдерживание роста наркотрафика и организованной преступности в стране. Инициатива представляет собой план действий на 2025-2030 годы, основанный на Национальной оценке рисков 2024 года. Оценка показала, что незаконный оборот наркотиков, коррупция и торговля трансферными правами футболистов относятся к числу видов деятельности, представляющих наибольший риск отмывания денег в стране.

Финансовые учреждения Великобритании смогут использовать цифровые удостоверения личности для проведения проверок на предмет борьбы с отмыванием денег

Министерство финансов и Управление цифровой идентификации и атрибутики (OfDIA) Департамента науки, инноваций и технологий (DSIT) объявили о разработке новых правил по борьбе с отмыванием денег (MLRS). В руководстве отражен измененный статус цифровых идентификационных данных в соответствии с Законом о данных.

Генеральная прокуратура Никарагуа (PGJ) аннулировала контракт на эксплуатацию геотермальных ресурсов на электростанции из-за обвинений в коррупции и отмывании денег

Обвинения предъявлены владельцам управляющей компании. Они обвинены в создании 20 подставных компаний, используемых для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Согласно заявлению PGJ, доказательства выявили прямую связь между организацией и подставными компаниями. Такие компании были созданы в иностранных юрисдикциях.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости