Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая в 2022–2024 годах вывела за границу 2,5 млрд рублей по поддельным документам, сообщили в СК

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая в 20222024 годах вывела за границу 2,5 млрд рублей по поддельным документам, сообщили в СК.

В состав ОПГ входил бенефициар международного холдинга гражданин Латвии. Он организовал незаконный вывод более 2,5 млрд рублей из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Средства переводились за рубеж через фиктивные договоры займа по его указанию. Всего совершено около 500 транзакций.

Членов преступной группы обвиняют в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.

"Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки ВСУ, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории РФ", говорится в сообщении СК.

Задержаны пятеро членов ОПГ, еще один объявлен в международный розыск.

Больше новостей тут |МАХ| Отправить новость