Делегация Росфинмониторинга встретилась с коллегами из финансовой разведки Кубы
Статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял кубинскую делегацию во главе с генеральным директором подразделения финансовой разведки
г-ном Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
Со стороны Росфинмониторинга участвовали: начальник Управления международных связей Алексей Петренко, начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков, начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Михаил Федоров, а также генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров и другие.
Герман Негляд отметил конструктивный и дружеский характер двусторонних связей, обратив внимание на результаты совместной работы по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
«Рад приветствовать представителей подразделения финансовой разведки Кубы в Москве. Хочу отметить многолетнее плодотворное сотрудничество финансовых разведок наших стран. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за готовность участвовать в программе финала юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске», - сказал Герман Негляд.
Делегаты проинформировали российских коллег о промежуточных итогах прохождения пятого раунда взаимной оценки Кубы и поделились опытом проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках компетенций профильных ведомств и развитию международных проектов, таких как Международное движение по финансовой безопасности.
