Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»
Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией Комплаенс 2025
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии Комплаенс 2025 в номинации За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ.
Представленное на конкурс учебное пособие Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.
Итоги были подведены на ежегодной конференции Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди на площадке НИУ ВШЭ в Москве.
В работе конференции принял участие один из авторов пособия, начальник Управления - аппарата директора Службы Александр Курьянов. Он выступил на панельной дискуссии Умный комплаенс вместо жесткого регулирования: возможно ли?.
Как отметил представитель ведомства, практика последних лет подтверждает проактивный характер работы финансовых организаций в антиотмывочном контуре. Российские банки внедряют флагманские ИТ-решения для выявления подозрительной активности клиентов, профилирования деятельности преступников, формирования прогностических моделей.