Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ».
Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.
Итоги были подведены на ежегодной конференции «Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди» на площадке НИУ ВШЭ в Москве.
В работе конференции принял участие один из авторов пособия, начальник Управления - аппарата директора Службы Александр Курьянов. Он выступил на панельной дискуссии «Умный комплаенс вместо жесткого регулирования: возможно ли?».
Как отметил представитель ведомства, практика последних лет подтверждает проактивный характер работы финансовых организаций в антиотмывочном контуре. Российские банки внедряют флагманские ИТ-решения для выявления подозрительной активности клиентов, профилирования деятельности преступников, формирования прогностических моделей.
