Мошенники начали убеждать россиян переводить крупные суммы через систему быстрых платежей (СБП)
Какая операция будет считаться подозрительной?
Если злоумышленники завладели банковской картой человека и шантажируют владельца, требуя перевести все средства через СБП на свой счёт, чтобы затем снять с неё все деньги.
Мошенники могут убеждать жертву перевести денежные средства через СБП на одну из банковских карт, с которой обманутому россиянину будет проще снять их и передать мошенникам.
Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, переводить крупные суммы через СБП не запрещено законом, но если человек делает это очень часто или одномоментно, то у банка возникнут вопросы.
Человека могут привлечь по 115-му и 161-му ФЗ. Это обналичивание денежных средств и риск финансирования экстремизма и терроризма.
