Еврокомиссия вечером 3 декабря объявила о включении России в перечень стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
Еврокомиссия вечером 3 декабря объявила о включении России в перечень стран со стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Фактически речь идет о черном списке юрисдикций, где, по оценкам ЕС, слабо соблюдаются международные антиотмывочные нормы.
Летом этого года Financial Times писала, что в Евросоюзе рассматривают эту идею для усиления финансового давления на Москву.
Россия не была в черных списках с точки зрения рисков обналичивания и отмывания денег с 2002 года, когда крупнейшее в мире профильное объединение FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) исключило страну из него после принятия закона, регулирующего эту сферу. В 2023 году FATF приостановила членство России в организации, но статус страны не ухудшала, хотя на этом не раз настаивала Украина. Сейчас Еврокомиссия решила добавить Россию в собственный черный список без решения FATF.
Как это может повлиять на обслуживание российских граждан и бизнеса в банках по всему миру и вырос ли для России риск попасть в другие черные списки в подписке РБК.
Фото: Владислав Шатило / РБК