Сотрудники Росфинмониторинга поделились опытом проведения финансовых расследований с коллегами из стран МЕНАФАТФ и БРИКС на семинаре в Москве
С 9 по 12 декабря в Москве в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) в режиме ВКС прошел международный семинар «Актуальные вопросы организации и проведения финансовых расследований».
В качестве экспертов выступили сотрудники аналитических подразделений Росфинмониторинга.
В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки и компетентных органов стран Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и БРИКС.
Более 50 точек подключения объединили участников из Джибути, Египта, Индонезии, Ирака, Йемена, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Сирии.
Заместитель начальника Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Дмитрий Калашников поделился опытом проведения финансовых расследований, в том числе с участием финансовых разведок зарубежных стран, а также выявления бенефециарных владельцев компаний.
Начальник отдела Управления расследований на финансовых рынках Службы Ольга Чичерюкина рассказала о проведении стратегического анализа и инициативных финансовых расследований на его основе и представила практики выявления «профессиональных» отмывателей в России и за рубежом.
Участники также обсудили вопросы, связанные:
с возвратом активов
российским и зарубежным опытом правового регулирования ареста и конфискации имущества
выявлением и документированием преступлений с использованием цифровой валюты и другие темы.
Семинар направлен на обмен лучшими практиками в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, укрепление взаимодействия по линии оказания технического содействия странам Ближнего Востока и Северной Африки и повышение потенциала национальных антиотмывочных систем.
Фото МУМЦФМ
Росфинмониторинг
