Банки будут тщательнее проверять происхождение наличных денег у клиентов.
ЦБ готовит подробные рекомендации для кредитных организаций. Проверки затронут и физических, и юридических лиц — в том числе при внесении денег на счета и проведении валютных операций.
Регулятор также намерен предложить поправки в закон о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ), сообщает РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шаблю.
С начала года объём наличных в обращении в России вырос примерно на 2,5 триллиона рублей. В сентябре отток продолжился: к 22 сентября он превысил 380 миллиардов рублей.
В ЦБ пояснили, что цель мер — не ограничить наличные как таковые, а не допустить легализации денег неизвестного происхождения.
