Официальный представитель СК России Светлана Петренко:
В Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).
По данным следствия, не позднее декабря 2024 года подозреваемые создали не менее десяти фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. При этом их руководителями и владельцами были подставные лица.
Для получения незаконной прибыли фигуранты продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате их действий было незаконно получено 13,5 миллионов рублей.
Фигуранты уголовного дела были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц и осуществляли руководство деятельности аутсорсинговых компаний.
С целью придания видимости законности в штате компаний осуществляли трудовую деятельности более 10 бухгалтеров, которые не были осведомлены о преступной деятельности фигурантов.
По уголовному делу проведено более 30 обысков, допрошено более 25 свидетелей.
Следователями столичного СК России будет назначена судебно-экономическая экспертиза с целью оценки извлечённого преступного дохода соучастниками преступной группы.
С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности фигурантов и их соучастников.
