Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас традиционный воскресный дайджест, полезного чтения!
В Москве прошло заседание оргкомитета Международной олимпиады по финансовой безопасности
Заседание провел вице-премьер, председатель оргкомитета Дмитрий Чернышенко. Отмечено, что вэтом году в финале Олимпиады примут участие порядка 700 ребят из более чем 40 государств. Центральная тема финальной недели связана с применением искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности и рисками, которые влечет развитие ИИ. Всего для участников организовано более 100 мероприятий, среди них – панельные дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами.
Интерпол использовал ИИ и криптоаналитику для выявления подозреваемых в терроризме
В рамках операции Shаms II Интерпол и правоохранительные органы 11 стран обработали более 108 тысяч изображений, связанных с террористическими группировками, и выявили 126 боевиков. Кроме того, криптовалютные инструменты использовались для отслеживания потенциальных потоков финансирования терроризма. В результате этой работы были направлены три срочных запроса на предоставление данных клиентов.
Входе внеплановой проверки были выявлены нарушения в части идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, а также факты непредставления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. По итогам проверки компания была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 200 тысяч рублей.
Иордания предлагает усилить контроль в сфере ПОД/ФТ
ВИордании опубликован законопроект, которым предлагается усилить надзор за оборотом виртуальных активов и деятельностью поставщиков криптоуслуг. Документ предусматривает их включение в перечень организаций, на которые распространяются требования о надлежащей проверке клиентов и оценке рисков. Кроме того планируется, что подразделение финансовой разведки получит расширенные полномочия по временному блокированию подозрительных транзакций, доступу к национальным базам данных на основании меморандумов о взаимопонимании и содействии международным усилиям по возвращению активов.
Мероприятие, в котором приняли участие порядка 40 журналистов из стран-членов ЭКОВАС, организовано Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА). Тренинг направлен на укрепление потенциала журналистов в области расследования финансовых преступлений и информирования о них, а также на углубление их понимания механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
#АнтиотмывочныеНовости
