Главы финансовых разведок России и Омана встретились в Москве
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и исполнительный директор Национального центра финансовой информации Султаната Оман, полковник г-н Джума Маттар Аль-Дхухли провели рабочую встречу в Москве.
Полковник Аль-Дхухли находится в России в составе межведомственной делегации.
Встреча прошла на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). В состав российской делегации вошли статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник Управления международных связей Алексей Петренко и представители профильных подразделений ведомства.
Юрий Чиханчин подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми разведками России и Омана по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ.
Отмечено, что страны сталкиваются с общими угрозами, такими как коррупция и хищение бюджетных средств, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность, торговля людьми и др.
Представители Росфинмониторинга:
поделились лучшими практиками проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
рассказали об ИТ-проектах ведомства, в том числе сервисе мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров проинформировал делегатов о Международном движении по финансовой безопасности.
Стороны подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и обмену опытом для совершенствования национальных антиотмывочных систем в рамках текущего раунда взаимных оценок.
