Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Неделя пролетела незаметно, и с вами снова наш новостной дайджест. Полезного чтения!
Финал Олимпиады впервые пройдёт в Красноярске на базе Сибирского федерального университета с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Площадка объединит около 600 школьников и студентов из 40 стран. В этом году среди новых участников: Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай. Программа финальной недели включает более 100 образовательных, профессиональных, культурных и спортивных мероприятий.
Участники встречи обсудили опыт мониторинга и анализа криптовалютных операций, актуальные риски и меры по их минимизации, а также вопросы регулирования данного сектора. Отмечена ключевая роль международного сотрудничества между финансовыми разведками, включая оперативный обмен информацией, совместную аналитику и координацию усилий. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества.
В 2025 году власти Таиланда заморозили транзакции на сумму 229 млн батов на счетах «денежных мулов»
Комиссия по ценным бумагам и биржам в сотрудничестве с Банком Таиланда, Управлением по борьбе с отмыванием денег и Бюро расследований киберпреступлений усилила борьбу с мошенничеством с использованием счетов «денежных мулов» (подставных лиц). В этом году заморожены транзакции на счетах более 30 тыс. таких лиц. Отмечается, что мошенники обычно открывают счета «мулов» в местных банках, а затем быстро конвертируют баты в криптовалюту для переводов за рубеж.
Исполнительный директор Совета по борьбе с отмыванием денег заявил, что объем задействованных активов отражает тревожные масштабы коррупции, связанной с проектами по борьбе с наводнениями. Постановление о замораживании счетов является шагом на пути к возбуждению гражданских и уголовных дел против причастных к криминальных схемам лиц.
Иран и Испания договорились укреплять сотрудничество в борьбе с отмыванием денег
Посол Испании в Иране встретился с заместителем министра экономики и главой подразделения финансовой разведки Ирана с целью обсуждения обмена опытом и экспертными знаниями между двумя странами. Посол Испании приветствовал предложения Ирана, высоко оценил усилия финансовой разведки и выразил готовность и дальше работать над укреплением двустороннего сотрудничества в инициативах по борьбе с отмыванием денег.
Сообщается, что действия обвиняемых нанесли ущерб государственным бюджетам Австрии, Германии, Италии, Франции, Испании на сумму 5 млн евро. Один из обвиняемых также признал себя виновным в отмывании более 1,4 миллиона евро.
#АнтиотмывочныеНовости
