Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной группы, которая два года занималась выводом денег за рубеж и использовала их для финансирования...
Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной группы, которая два года занималась выводом денег за рубеж и использовала их для финансирования террористической деятельности, включая поддержку украинских вооружённых формирований. Как установлено, в состав преступной группы входили гражданин Латвии бенефициар международного холдинга, руководитель одной из микрокредитных организаций, а также четверо их сообщников. Пятеро фигурантов задержаны и заключены под стражу, организатор схемы гражданин Латвийской Республики объявлен в международный розыск.
По данным следствия, именно он с 2022 по 2024 год контролировал деятельность ряда микрофинансовых организаций, расположенных в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Используя подконтрольных лиц, он давал указания руководству компаний проводить транзакции по фиктивным договорам займа. На основании этих подложных документов деньги перечислялись на счета иностранной фирмы, после чего активы переводились за рубеж. Часть средств присваивалась для непосредственного личного обогащения участников схемы, а другая часть направлялась на поддержку украинских вооружённых формирований.
Следствием установлено, что всего за указанный период участниками преступной группы было проведено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей. Особое внимание правоохранительных органов привлекли действия двоих фигурантов, которые систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте на счета, используемые украинскими боевиками. Кроме того, они обеспечивали этих боевиков транспортными средствами, которые применялись для совершения террористических актов и иной подрывной деятельности против Российской Федерации. Всем задержанным предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, включая незаконные валютные операции с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей, совершённый группой лиц (ч. 2 ст. 187 УК РФ), а также содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). В отношении них избраны меры пресечения.
Расследование дела ведёт Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ при взаимодействии с подразделениями ФСБ, включая управление К, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям. В настоящий момент проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление участников преступной схемы и обстоятельств совершённых деяний.
Читай в Max | Читай в Telegram | Смотри на RUTUBE