Представители Росфинмониторинга поделились опытом с участниками семинара для стран-партнеров Юго-Восточной Азии и БРИКС
С 16 по 19 сентября в Москве на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошел семинар для стран – партнеров Юго-Восточной Азии и БРИКС.
В рамках программы сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу поделились с участниками своим профессиональным опытом.
Заместитель начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Семенов рассказал об особенностях и принципах работы национальной антиотмывочной системы, а также осветил отдельные аспекты имплементации Рекомендаций ФАТФ в области оценки рисков.
Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексей Хорунин акцентировал внимание участников на работе аналитических подразделений российской финансовой разведки и межведомственных координационных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В третий день программы заместитель начальника Управления валютного мониторинга Дмитрий Калашников выступил с лекцией на тему проведения финансовых расследований в России, методологии анализа схем и участников.
Советник директора Службы Борис Торопов поделился практиками международного сотрудничества и информационного обмена в деятельности финансовой разведки.
